Gouvernement d'entreprise

1. Responsable de l’information financière

MME Sookja HAN YOU – Président du Conseil d’administration

NEOVIA ELECTRONICS

19 avenue James de Rothschild

77164 FERRIERES EN BRIE

Tel : 01 64 76 56 00

2. Conseil d’administration

Nom/ Fonction
Etat civil
30/09/2008
Date d’effet
expiration du mandat
Madame Sookja
HAN YOU,
Née le 05/06/1956 à Séoul, Corée du Sud, Nationalité USA
Administrateur
Présidente du conseil d’administration de la SA NEOVIA Electronics.
28/08/2007
Nomination le 16/10/2007
31/03/2010
Monsieur
Alain PICHON
Né le 20 /02/1957 à Béziers, France, Nationalité Française
Administrateur
Directeur Général
Nomination 11/08/2006
Nomination 11/01/2008
31/03/2009
Monsieur Dong-Man
KIM
Né le 10/10/1962 à Chung Chung Nam Do, Corée du Sud, Nationalité Coréenne
Administrateur de la SA NEOVIA Electronics
Nomination 25/10/2007
31/03/2009
Monsieur
Kap Soo
SUH
Né le 13/07/1946 à Séoul, Corée du Sud, Nationalité Coréenne
Administrateur de la SA NEOVIA Electronics Chairman de KTIC
Nomination 28/08/2007
31/03/2010
Monsieur Armand OUAKRAT
Né le 16/05/1955 à Meknès, Maroc, Nationalité Française
Administrateur de la SA NEOVIA Electronics
Nomination 04/04/2008
31/03/2009
Monsieur Leeg Hyun
JO
Né le 28/06/1963 à Kyungki-do, Corée du Sud, Nationalité Coréenne
Administrateur de la SA NEOVIA Electronics
Nomination 04/04/2008
31/03/2009

3. Actionnaires et droits de vote

31/03/2009
Actions % VS VD Voix %
Medalion 4 360 173 69,80% 4 360 173 4 360 173 68,45%
Jong Hoon Kim 94 000 1,50% 94 000 188 000 2,95%
Sook Ja Han 350 0,00% 350 350 0,01%
Thierry Cassaganud 23 000 0,40% 23 000 46 000 0,72%
Gun Haeng Lee 3 800 0,10% 3 800 7 600 0,12%
Maurice Le Claire 675 0,00% 675 675 0,01%
Kap Soo Suh 100 0,00% 100 100 0,00%
Alain Pichon 100 0,00% 100 100 0,00%
O Shik Kong 3 220 0,10% 3 220 3 220 0,05%
Divers nominatives 57 0,00% 57 114 0,00%
Public 1 763 594 28,20% 1 763 594 1 763 594 27,69%
Total 6 249 069 100,00% 6 128 212 120 857 6 369 926 100,00%

4. Contrôleurs légaux des comptes

4.1. Commissaires aux Comptes titulaires
ERNST & YOUNG AUDIT
Représenté par Mesdames Any ANTOLA et Francine BOBET
TOUR ERNST & YOUNG
11 allée de l’Arche
92037 La DEFENSE Cedex
ALFA CONSULTANT
Représenté par Monsieur Fabrice ALBRECHT

34 rue Caffarelli
06000 NICE

4.2. Commissaires aux Comptes suppléants
Madame Beatrice DELAUNAY

TOUR ERNST & YOUNG
11 allée de l’Arche
92037 LA DEFENSE CEDEX
AUDITEURS MEDITERRANEENS ASSOCIES

213 promenade des Anglais
06200 NICE

4.3. Mandats des Commissaires aux Comptes titulaires

ERNST & YOUNG AUDIT
ALFA CONSULTANT
Date de première nomination
18 juin 2004
30 septembre 2003
Durée du Mandat
jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010.
jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2009.

4.4. Mandats des Commissaires aux Comptes suppléants

AUDITEURS MEDITERRANEENS ASSOCIES
MADAME BEATRICE DELAUNAY
Date de première nomination
30 septembre 2003
18 juin 2004
Durée du Mandat
jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2009.
jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010.

Nom/ Fonction	Etat civil	30/09/2008	Date d’effet	expiration du mandat
Madame Sookja HAN YOU,	Née le 05/06/1956 à Séoul, Corée du Sud, Nationalité USA	Administrateur Présidente du conseil d’administration de la SA NEOVIA Electronics.	28/08/2007 Nomination le 16/10/2007	31/03/2010
Monsieur Alain PICHON	Né le 20 /02/1957 à Béziers, France, Nationalité Française	Administrateur Directeur Général	Nomination 11/08/2006 Nomination 11/01/2008	31/03/2009
Monsieur Dong-Man KIM	Né le 10/10/1962 à Chung Chung Nam Do, Corée du Sud, Nationalité Coréenne	Administrateur de la SA NEOVIA Electronics	Nomination 25/10/2007	31/03/2009
Monsieur Kap Soo SUH	Né le 13/07/1946 à Séoul, Corée du Sud, Nationalité Coréenne	Administrateur de la SA NEOVIA Electronics Chairman de KTIC	Nomination 28/08/2007	31/03/2010
Monsieur Armand OUAKRAT	Né le 16/05/1955 à Meknès, Maroc, Nationalité Française	Administrateur de la SA NEOVIA Electronics	Nomination 04/04/2008	31/03/2009
Monsieur Leeg Hyun JO	Né le 28/06/1963 à Kyungki-do, Corée du Sud, Nationalité Coréenne	Administrateur de la SA NEOVIA Electronics	Nomination 04/04/2008	31/03/2009

31/03/2009
	Actions	%	VS	VD	Voix	%
Medalion	4 360 173	69,80%	4 360 173		4 360 173	68,45%
Jong Hoon Kim	94 000	1,50%		94 000	188 000	2,95%
Sook Ja Han	350	0,00%	350		350	0,01%
Thierry Cassaganud	23 000	0,40%		23 000	46 000	0,72%
Gun Haeng Lee	3 800	0,10%		3 800	7 600	0,12%
Maurice Le Claire	675	0,00%	675		675	0,01%
Kap Soo Suh	100	0,00%	100		100	0,00%
Alain Pichon	100	0,00%	100		100	0,00%
O Shik Kong	3 220	0,10%	3 220		3 220	0,05%
Divers nominatives	57	0,00%		57	114	0,00%
Public	1 763 594	28,20%	1 763 594		1 763 594	27,69%
Total	6 249 069	100,00%	6 128 212	120 857	6 369 926	100,00%

	ERNST & YOUNG AUDIT	ALFA CONSULTANT
Date de première nomination	18 juin 2004	30 septembre 2003
Durée du Mandat	jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010.	jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2009.

	AUDITEURS MEDITERRANEENS ASSOCIES	MADAME BEATRICE DELAUNAY
Date de première nomination	30 septembre 2003	18 juin 2004
Durée du Mandat	jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2009.	jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010.