Gouvernement d'entreprise

1. Responsable de l’information financière

MME Sookja HAN YOU – Président du Conseil d’administration

NEOVIA ELECTRONICS

19 avenue James de Rothschild

77164 FERRIERES EN BRIE

Tel : 01 64 76 56 00

2. Conseil d’administration

Nom/ Fonction
Etat civil
30/09/2008
Date d’effet
expiration du mandat
Madame Sookja
HAN YOU,
Née le 05/06/1956 à Séoul, Corée du Sud, Nationalité USA
Administrateur
Présidente du conseil d’administration de la SA NEOVIA Electronics.
28/08/2007
Nomination le 16/10/2007
31/03/2010
Monsieur
Alain PICHON
Né le 20 /02/1957 à Béziers, France, Nationalité Française
Administrateur
Directeur Général
Nomination 11/08/2006
Nomination 11/01/2008
31/03/2009
Monsieur Dong-Man
KIM
Né le 10/10/1962 à Chung Chung Nam Do, Corée du Sud, Nationalité Coréenne
Administrateur de la SA NEOVIA Electronics
Nomination 25/10/2007
31/03/2009
Monsieur
Kap Soo
SUH
Né le 13/07/1946 à Séoul, Corée du Sud, Nationalité Coréenne
Administrateur de la SA NEOVIA Electronics Chairman de KTIC
Nomination 28/08/2007
31/03/2010
Monsieur Armand OUAKRAT
Né le 16/05/1955 à Meknès, Maroc, Nationalité Française
Administrateur de la SA NEOVIA Electronics
Nomination 04/04/2008
31/03/2009
Monsieur Leeg Hyun
JO
Né le 28/06/1963 à Kyungki-do, Corée du Sud, Nationalité Coréenne
Administrateur de la SA NEOVIA Electronics
Nomination 04/04/2008
31/03/2009

3. Actionnaires et droits de vote

30/09/2008

Actions
%
Droits de Vote
%
MEDALION
713 980
40,0%
1 423 760
53,518%
Seung Joon IM
41 333
2,3%
82 666
3,107%
Jong Hoon KIM (James)
201 894
11,3%
295 894
11,122%
Sookja HAN YOU
100
0,0%
100
0,004%
Thierry CASSAGNAUD
26 000
1,5%
52 000
1,955%
Gun Haeng LEE
3 800
0,2%
7 600
0,286%
Kap Soo SUH
100
0,0%
100
0,004%
Alain PICHON
100
0,0%
100
0,004%
PUBLIC
798 142
44,7%
798 142
30,001%
Total
1 785 449
100,0%
2 660 362
100,0%

4. Contrôleurs légaux des comptes

4.1. Commissaires aux Comptes titulaires
ERNST & YOUNG AUDIT
Représenté par Mesdames Any ANTOLA et Francine BOBET
TOUR ERNST & YOUNG
11 allée de l’Arche
92037 La DEFENSE Cedex
ALFA CONSULTANT
Représenté par Monsieur Fabrice ALBRECHT

34 rue Caffarelli
06000 NICE

4.2. Commissaires aux Comptes suppléants
Madame Beatrice DELAUNAY

TOUR ERNST & YOUNG
11 allée de l’Arche
92037 LA DEFENSE CEDEX
AUDITEURS MEDITERRANEENS ASSOCIES

213 promenade des Anglais
06200 NICE

4.3. Mandats des Commissaires aux Comptes titulaires

ERNST & YOUNG AUDIT
ALFA CONSULTANT
Date de première nomination
18 juin 2004
30 septembre 2003
Durée du Mandat
jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010.
jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2009.

4.4. Mandats des Commissaires aux Comptes suppléants

AUDITEURS MEDITERRANEENS ASSOCIES
MADAME BEATRICE DELAUNAY
Date de première nomination
30 septembre 2003
18 juin 2004
Durée du Mandat
jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2009.
jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010.

Nom/ Fonction	Etat civil	30/09/2008	Date d’effet	expiration du mandat
Madame Sookja HAN YOU,	Née le 05/06/1956 à Séoul, Corée du Sud, Nationalité USA	Administrateur Présidente du conseil d’administration de la SA NEOVIA Electronics.	28/08/2007 Nomination le 16/10/2007	31/03/2010
Monsieur Alain PICHON	Né le 20 /02/1957 à Béziers, France, Nationalité Française	Administrateur Directeur Général	Nomination 11/08/2006 Nomination 11/01/2008	31/03/2009
Monsieur Dong-Man KIM	Né le 10/10/1962 à Chung Chung Nam Do, Corée du Sud, Nationalité Coréenne	Administrateur de la SA NEOVIA Electronics	Nomination 25/10/2007	31/03/2009
Monsieur Kap Soo SUH	Né le 13/07/1946 à Séoul, Corée du Sud, Nationalité Coréenne	Administrateur de la SA NEOVIA Electronics Chairman de KTIC	Nomination 28/08/2007	31/03/2010
Monsieur Armand OUAKRAT	Né le 16/05/1955 à Meknès, Maroc, Nationalité Française	Administrateur de la SA NEOVIA Electronics	Nomination 04/04/2008	31/03/2009
Monsieur Leeg Hyun JO	Né le 28/06/1963 à Kyungki-do, Corée du Sud, Nationalité Coréenne	Administrateur de la SA NEOVIA Electronics	Nomination 04/04/2008	31/03/2009

	30/09/2008
	Actions	%	Droits de Vote	%
MEDALION	713 980	40,0%	1 423 760	53,518%
Seung Joon IM	41 333	2,3%	82 666	3,107%
Jong Hoon KIM (James)	201 894	11,3%	295 894	11,122%
Sookja HAN YOU	100	0,0%	100	0,004%
Thierry CASSAGNAUD	26 000	1,5%	52 000	1,955%
Gun Haeng LEE	3 800	0,2%	7 600	0,286%
Kap Soo SUH	100	0,0%	100	0,004%
Alain PICHON	100	0,0%	100	0,004%
PUBLIC	798 142	44,7%	798 142	30,001%
Total	1 785 449	100,0%	2 660 362	100,0%

	ERNST & YOUNG AUDIT	ALFA CONSULTANT
Date de première nomination	18 juin 2004	30 septembre 2003
Durée du Mandat	jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010.	jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2009.

	AUDITEURS MEDITERRANEENS ASSOCIES	MADAME BEATRICE DELAUNAY
Date de première nomination	30 septembre 2003	18 juin 2004
Durée du Mandat	jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2009.	jusqu’à l’assemblée générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010.